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自选币种美国国土安全部对Anchorage数字银行展开调查
据知情人士透露，由华尔街巨头支持的领先加密货币托管公司Anchorage数字银行正在接受美国国土安全部下属金融犯罪部门的调查。此次调查由该部门的El Dorado特别工作组负责，最近几周已联系Anchorage前员工，以收集有关该公司内部实践和合规协议的信息。虽然调查的性质和范围尚未正式披露，但该工作组以通过预防性调查打击跨境洗钱和金融犯罪而闻名。
Anchorage数字银行的背景与现状
Anchorage数字银行是一家获得联邦特许的加密银行，其支持者包括高盛、Andreessen Horowitz、KKR和Wellington Management等金融机构。该公司为机构和政府提供数字资产托管和交易基础设施等服务。就在上周，贝莱德选择Anchorage作为其加密相关交易所交易产品的托管人。
该公司此前曾面临审查。2022年4月，货币监理署（OCC）发布了一项同意令，要求Anchorage加强其反洗钱控制并改进客户尽职调查。当时，OCC表示Anchorage违反了《银行保密法》，必须弥补其合规系统中的漏洞。该公司承诺加强程序，目前仍受该同意令约束。
调查的政治背景与公司应对
最新的联邦调查正值加密行业政治敏感时期，Anchorage在华盛顿处于关键位置，并加强了与忠于前总统唐纳德·特朗普的官员的联系，特朗普曾誓言将美国打造成“世界加密之都”。首席执行官Nathan McCauley公开支持特朗普的数字资产议程，并在围绕“去银行化”（金融机构切断对加密客户服务）的讨论中发挥了主导作用。
今年2月，McCauley在参议院银行委员会就“去银行化”做法作证。最近，他参加了白宫数字资产峰会，并与总统数字资产顾问委员会执行主任Bo Hines合影，称“加密资产在可靠的人手中”。
该公司通过聘请经验丰富的监管和金融领袖来增强其可信度。Anchorage的董事会目前包括前高盛高管Connie Shoemaker和2008年金融危机期间担任OCC总法律顾问的Julie Williams。该公司最近还经历了法律领导层的变动，前美国证券交易委员会加密调查员TuongVy Le辞去了总法律顾问一职。
公司发展历程
Anchorage由McCauley和Diogo Mónica于2017年创立，在2021年的融资轮中估值达到30亿美元。同年，在时任OCC主席Brian Brooks的领导下，Anchorage成为第一家也是目前唯一一家获得联邦监管机构国家银行特许的加密公司。
