澳大利亚警方发出加密货币诈骗警告：130余人或成受害者

澳大利亚联邦当局近日发出紧急警报，警告加密货币用户提防一个冒充全球最大加密货币交易所币安（Binance）的复杂骗局。作为打击针对加密货币持有者的数字欺诈行动的一部分，已有130多名潜在受害者被联系。

诈骗手法：伪装成币安客服的"信任钱包"陷阱

澳大利亚国家反诈骗中心（NASC）与澳大利亚联邦警察局（AFP）领导的联合网络犯罪协调中心（JPC3）合作，于2025年3月20日向可能成为目标的群体发送了短信和电子邮件。这些潜在受害者是通过端到端加密平台上发现的消息确定的。

这种诈骗采用模仿传统金融欺诈的手法。目标受害者会通过短信或加密消息平台收到自称币安客服代表的诈骗者发来的信息，声称他们的加密货币账户已被入侵。

诈骗信息包含虚假的验证码，并且经常出现在与币安的真实消息记录中。这种被称为"伪装"的技术使得骗局更难被识破。信息中包含一个供受害者拨打的客服电话，当受害者拨打后，会被指示将加密货币转移到一个"信任钱包"以保护账户。实际上，这个钱包由诈骗者控制，他们借此盗取资产。

这一诈骗是在2024年启动的"火风暴行动"中被发现的。该行动旨在打击通过各种骗局（包括恋爱、加密货币和投资骗局）针对澳大利亚人的海外犯罪网络。

澳大利亚联邦警察局网络犯罪行动指挥官Graeme Marshall解释了追回被盗资金的困难。一旦加密货币被转移到诈骗者控制的钱包，资产会迅速通过一系列钱包和洗钱账户转移，这使得在大多数情况下几乎不可能扣押或追回资金。

Marshall指挥官在一份声明中表示："澳大利亚联邦警察局与国家反诈骗中心密切合作，确保这些诈骗者针对的澳大利亚受害者能够被迅速识别，并获得保护其加密货币账户的建议。任何收到国家反诈骗中心短信或电子邮件警告的人都必须高度重视。"

澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）副主席Catriona Lowe强调了冒充诈骗日益严重的问题。她指出："冒充诈骗依赖于人们相信他们收到的短信、电子邮件或电话是真实的，而诈骗者会不遗余力地制造真实性的假象。"

Lowe敦促所有澳大利亚人通过直接联系相关机构来核实信息。她建议仅使用网站或应用程序上的官方联系方式来检查信息的真实性。

币安首席安全官Jimmy Su强调，用户保护是公司的首要任务。他解释称："诈骗者经常通过利用某些电信漏洞来冒充可信平台（如币安和其他平台），通过操纵发件人姓名和发件人电话号码来制造紧迫感。"

Su建议用户使用币安验证工具来核实信息，警告不要分享敏感信息或迫于压力转移资金。如有疑问，用户应暂停操作并通过官方渠道进行核实。

这一警告发布之际，币安澳大利亚正面临自身的法律挑战。2024年12月，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）对币安澳大利亚衍生品公司提起诉讼，指控该平台错误分类零售投资者并剥夺其基本的消费者保护。

加密货币诈骗的上升反映了澳大利亚对数字欺诈的广泛担忧。上个月，澳大利亚竞争与消费者委员会就对特朗普政府领导下美国放松加密货币监管可能产生的影响发出警告。

ACCC主席Gina Cass-Gottlieb警告称，放松加密货币监管可能会导致投资者的"恐怖场景"。这些担忧得到了ACCC年度诈骗报告的支持，该报告显示，2023年澳大利亚人因投资诈骗损失超过13亿澳元，其中加密货币诈骗是主要原因。

对于担心可能遭遇加密货币诈骗的人，当局建议留意以下警示信号：未经请求的账户入侵通知、快速行动的压力、敏感信息的请求、异常的转账要求以及保密要求。

为了确保安全，加密货币用户应使用官方联系方式核实请求，避免点击未知来源的链接或下载附件，警惕紧急请求，确保设备安全，并且绝不分享种子短语或其他敏感信息。