前纽约州长担任加密货币交易所顾问引发争议

据彭博社报道，前纽约州长、现任纽约市长候选人安德鲁·科莫曾担任离岸加密货币交易所OKX的付费顾问。在币安和FTX等主要平台因合规问题面临严格审查并达成数十亿美元和解的背景下，OKX最近与美国当局达成了5亿美元的和解协议，科莫的参与为政治与加密货币的关联增添了新的一章。

科莫与OKX的合作

在因性骚扰争议辞去州长职务后，安德鲁·科莫成立了一家咨询公司。通过该公司，他为包括OKX在内的多个客户提供咨询服务。彭博社报道称，科莫为这家总部位于塞舌尔的交易所提供政策建议，并制定了应对联邦调查局（FBI）和纽约南区检察官调查的策略。

科莫还参与了高管决策，并建议OKX聘请琳达·莱斯韦尔加入董事会。莱斯韦尔是纽约州金融服务部前负责人，也是科莫的长期盟友。她于本周被任命为OKX的首席法律官。

据消息人士透露，目前尚不清楚科莫的报酬金额以及他与公司的合作何时结束。彭博社报道称，科莫经常与公司高管会面，就如何应对刑事调查提供建议。

OKX在周三发布的声明中表示，不会就与外部机构或公司的关系发表评论。该公司补充说，莱斯韦尔自2024年以来因其监管专业知识和董事会贡献而被任命，并非因为科莫的建议。

由Aux Cayes金融科技公司运营的OKX面临违反美国反洗钱法的指控，原因是其允许美国客户在没有适当注册和合规措施的情况下访问其平台。

尽管政策明确禁止美国用户，但据称该交易所在2018年至2024年初期间促成了超过1万亿美元的美国客户交易。

在审判过程中，检察官强调，OKX不仅允许这些交易，而且在某些情况下积极鼓励用户绕过地理限制。例如，据称OKX员工建议客户提供虚假信息以规避合规程序。此外，该公司还在美国境内推广其服务，包括赞助纽约翠贝卡电影节等活动。

2025年2月，OKX承认经营未经许可的汇款业务，并同意支付约5.05亿美元的罚款和没收款项。和解协议包括8400万美元的罚款和4.2亿美元的没收。

美国检察官马修·波多尔斯基在2月的新闻稿中表示：“七年来，OKX明知故犯地违反反洗钱法，并避免实施防止犯罪分子滥用我们金融系统所需的政策。结果，OKX被用于促进价值超过50亿美元的疑似交易和犯罪收益。”

该公司还被要求在2027年2月之前聘请外部合规顾问，以确保公司持续遵守监管标准。