美国制裁难阻黑客利用Tornado Cash洗钱

2022年8月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对Tornado Cash实施制裁，禁止美国公民、居民和公司使用该加密货币混币服务。然而，这一举措并未能阻止黑客继续通过这一备受争议的平台转移被盗资金，以掩盖其踪迹。

HECOBridge事件最新进展

根据PeckShield的最新更新显示，在过去的8天内，HECOBridge漏洞的利用者已通过19笔交易向Tornado Cash转移了超过40,391枚ETH，价值约1.457亿美元。

HECO跨链桥在2023年11月遭到攻击。被盗资金包括以太坊、USDT、USDC和HBTC，这些资金被迅速转移到去中心化交易所并兑换为其他代币。

进一步的调查显示，在Heco Bridge攻击后不久，又发现了一起涉及HTX的漏洞利用事件，可疑转账总额达2340万美元，显示出类似的模式。四个月后，PeckShield监测到这些非法资金通过Tornado Cash进行转移。

这家区块链安全公司在其3月22日的更新中表示："截至今日（2024年3月22日，UTC时间），#HECOBridge漏洞利用者——已标记地址——在过去8天内向#TornadoCash转移了约40,391.8枚ETH（约合1.457亿美元）。"

本周早些时候，CertiK标记了一笔流入Tornado Cash的3700枚ETH存款，价值1000万美元，这笔资金因与2023年9月的一起网络钓鱼攻击有关而引人注目。这些资金是从一位身份不明的加密货币巨鲸处窃取的。

根据Chainalysis的最新报告，与制裁前的平均水平相比，Tornado Cash的月度流入量在制裁后下降了93%。

这些事态发展表明，尽管面临重大挫折，一些不法分子仍然没有受到威慑。这表明虽然制裁带来了挑战，但由于其去中心化的设置，并未完全阻止所有非法活动。

本周早些时候，荷兰的一份起诉书指控Tornado Cash开发人员通过该加密货币混币平台洗钱12亿美元。除了2022年8月在荷兰被捕的俄罗斯籍开发人员外，另外两名Tornado Cash开发人员目前也在美国面临类似的洗钱和违反制裁的指控。