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ETH金融服务公司因洗钱交易被罚逾40万美元
一家金融服务公司在波士顿法院承认洗钱交易罪名后，被处以超过40万美元的罚款。专门从事做市业务的CLS Global公司被要求向政府支付总计428,059美元的罚款，形式为没收的加密货币和罚金。
该公司还被判处三年缓刑，在此期间将无法参与美国加密货币市场。这些指控源于一项针对虚假交易、洗钱交易和吸引投资者活动的卧底执法行动。
公司参与FBI诱捕行动
该公司同意为NexFundAI提供服务，后者表面上是一家加密货币公司，其基于以太坊的代币在去中心化交易所Uniswap上交易。实际上，该代币和公司都是FBI为打击洗钱交易而设立的诱捕行动的一部分。
CLS Global公司总部位于阿拉伯联合酋长国，拥有50名员工，但与美国境内的投资者进行加密货币交易。该公司在2025年1月承认了一项共谋市场操纵和电信欺诈的罪名，以及一项电信欺诈的罪名。
利用算法进行自我交易
在一系列视频会议中，该公司的一名员工透露，公司使用了一种算法，"基本上进行自我交易"，通过多个钱包进行加密货币交易，以模仿"有机买卖"。该员工还表示："我知道这是洗钱交易，我也知道人们可能对此不满意。"
马萨诸塞州地区美国检察官办公室在一份声明中指出，该案件的其余被告在被证明有罪之前都被推定为无罪，"除非在法庭上被证明有罪，且证据确凿"。
