美国国土安全部调查Anchorage数字银行交易

据报道，美国国土安全部正在对Anchorage数字银行在加密货币领域的运营和交易进行审查。根据《巴伦周刊》的消息，此次调查由"El Dorado特别工作组"负责，旨在打击洗钱和其他金融犯罪活动。

Anchorage银行调查详情

消息来源显示，国土安全部官员已开始约谈Anchorage数字银行员工，以审查该银行的业务操作。虽然调查的具体原因尚未公开，但相关信息已从匿名渠道获得。银行方面选择不予置评，国土安全部也尚未发布官方声明。

2022年，美国货币监理署（OCC）因Anchorage银行在反洗钱控制方面存在缺陷（如客户审查和可疑交易追踪）而对其进行了监管。OCC的调查过程揭示了该银行违反《银行保密法》的行为，并对其发出警告。Anchorage银行表示已在这些领域做出改进，并开始实施新的加密货币资产标准。

与此同时，Anchorage数字银行首席执行官Nathan McCauley指出，一家与其保持长期合作关系的美国银行突然终止了银行服务。以下是McCauley的声明：

"我们的经历相当荒谬...我们与一家银行建立了多年的合作关系，但他们突然决定关闭我们的账户。" - Nathan McCauley

据McCauley称，这种突然的服务中断给公司的财务运营带来了不确定性。这一事态发展恰逢针对加密货币领域的协调干预指控不断增加，被称为"Choke Point 2.0"。

据报道，此次调查旨在评估该公司的业务操作及其对监管框架的遵守情况。虽然当局尚未分享更多细节，但根据现有信息，与监督和金融法规相关的持续努力已经显现。

金融领域的利益相关者对分歧和不断演变的情况表现出浓厚兴趣。随着银行业务和加密货币管理可能出现的中断，相关机构预计将采取更加谨慎的措施，而正在进行的调查的影响可能会在未来变得更加清晰。

现有数据表明，监管机构正在密切关注数字资产领域的实践。这种情况对于加强监督机制和满足该行业发展过程中对财务透明度的要求具有重要意义。