资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
BNB美国法官批准将币安洗钱案转移至佛罗里达州法院
为简化诉讼程序，美国联邦法官近日批准了币安（Binance）的请求，将一起与洗钱相关的诉讼案件从华盛顿特区转移至佛罗里达州南区法院。美国地区法官芭芭拉·罗斯坦（Barbara Rothstein）于4月21日作出这一决定，理由是2023年6月由迈克尔·奥斯特雷尔（Michael Osterer）在佛罗里达州提起的类似案件。两起诉讼均指控币安为被盗加密货币的洗钱活动提供便利，涉及的核心问题相同，且原告群体相似——均为声称其资金被挪用并通过币安转移的加密货币投资者。华盛顿特区的诉讼则于2024年8月提起。
罗斯坦法官援引“先立案原则”表示：“尽管两起案件的类别定义措辞不同，但本质上都代表了那些加密货币被盗并转移至币安的个人。”这一法律原则旨在避免联邦法院之间的重复诉讼，优先处理先立案的法院案件。
华盛顿特区原告的律师对案件转移提出异议，认为他们的诉讼包含新的指控，并将币安前首席执行官赵长鹏（CZ）列为被告——这些细节在佛罗里达州的诉讼中并未提及。他们还警告称，案件转移可能导致法律程序拖延，损害原告的利益。
然而，罗斯坦法官驳回了这些担忧，表示没有明确迹象表明案件转移会导致拖延。相反，她强调案件合并有助于提高司法效率，并避免相互矛盾的裁决。
佛罗里达州的原始案件已于2024年7月被裁定进入仲裁程序。与此同时，华盛顿特区的诉讼由三名加密货币投资者于2024年8月提起，指控币安及其前首席执行官赵长鹏在洗钱被盗加密资产中扮演了角色。
这一最新进展正值FTX破产遗产管理方对币安及其前首席执行官赵长鹏提起18亿美元的诉讼。该诉讼指控币安高管在2021年7月与FTX联合创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）达成的回购协议中，通过“欺诈性转移”获得了17.6亿美元的巨额资金。
