泰国加强打击网络犯罪，出台新法规针对外国加密货币平台

泰国正在通过针对外国加密货币平台的新法律措施，特别是未经监管批准的P2P（点对点）服务，来加强打击网络犯罪的力度。泰国证券交易委员会（SEC）正牵头加强监管，封锁未经授权的平台，并防止数字资产被滥用于诈骗和洗钱活动。

针对外国加密服务的新法律举措

在4月8日发布的新闻稿中，泰国SEC确认了新的法律工具，允许其封锁外国加密货币交易所和P2P平台在泰国提供服务。这些措施旨在保护泰国投资者，并遏制加密货币在网络犯罪中的日益增长的使用，特别是洗钱和欺诈。

更新后的规则将P2P服务归类为泰国法律下的数字资产交易所，赋予监管机构对其采取行动的完全权力。

泰国SEC秘书长Pornanong Budsaratragoon表示：“SEC将与数字经济和社会部及相关机构合作，提高防止数字资产被用作洗钱手段的效率。”

此次打击行动的一个关键组成部分是加密货币“骡子”账户——用于接收或转发非法资金的钱包，通常是更大规模诈骗操作的一部分。

新法律对任何被发现开设或允许其加密货币钱包用于非法活动的人引入了严厉的处罚。被定罪者可能面临最高三年的监禁和高达30万泰铢（约合8700美元）的罚款。

在泰国运营的加密货币平台现在必须标记、冻结并报告可疑活动。不遵守规定不仅会引发经济处罚，还可能导致刑事指控。

更新后的框架赋予泰国当局封锁提供未经授权的加密服务的网站和移动应用的权力。SEC的任务是编制一份针对泰国用户的外国平台名单，并将其发送给数字经济和社会部进行法律执行。

这些平台将在法院批准后被封锁。泰国用户将获得一个宽限期，在访问被撤销之前管理或从这些未经授权的服务中提取资金。

这种先发制人的方法反映了泰国更广泛的雄心：消除灰色市场的加密活动，并迫使所有提供商在国内监管下运营。

泰国的加密打击行动不仅限于加密货币交易所。银行、电信提供商和社交媒体平台现在可能因未能防止网络诈骗而承担责任。

这是一项更广泛的倡议的一部分，旨在让数字生态系统中的每个参与者都承担起减少网络犯罪的责任。如果这些公司不遵守监管标准，它们可能被视为通过其平台或基础设施实施的犯罪的共犯。

点对点服务更难以追踪，而且它们通常避免直接持有用户的资金。这使得它们成为诈骗者和洗钱者的便利工具。没有中心化的中介机构，监管机构追踪非法交易变得更加困难。

通过将这些P2P平台视为泰国法律下的交易所，SEC现在可以要求其合规、执行处罚，甚至完全关闭其在泰国的业务。

此举可能会推动几家全球加密公司要么在当地注册，要么完全退出泰国市场。

具有讽刺意味的是，此次打击行动发生在泰国SEC采取支持加密货币立场几周后，批准了Tether（USDT）和Circle的USDC在受监管的交易所进行交易。这些稳定币现在与比特币、以太坊、XRP和Stellar一起成为泰国加密市场的合法资产。

此外，该国早些时候批准了其首个比特币ETF，尽管它仍然只对机构和高净值投资者开放。

这种双轨政策表明，泰国并不反对加密货币。相反，它希望明确界限，将合法、合规的参与者与不受监管或高风险的平台分开。

2024年，SEC指控Zipmex泰国前首席执行官Ekkalarp Yimwilai欺诈和腐败。该案揭示了公司报告中的差异，并暴露了内部监督的缺失。

这一丑闻可能加速了监管势头，推动泰国当局收紧对所有数字资产服务提供商的规则，无论是国内还是国外的。

对于日常加密用户来说，新法律意味着选择更少的平台，但在交易或投资时更安全。这也给用户带来了更大的压力，要求他们验证平台是否在泰国获得许可。

从未经授权的交易所提取资金的宽限期将有助于防止突然的损失或资产冻结。然而，用户仍应迅速采取行动以确保其资产安全。

泰国正在划清界限：欢迎加密创新，但仅限于严格控制的监管框架内。

SEC的最新举措表明，泰国不受监管的加密服务时代即将结束。接下来将是一个更加负责任的生态系统，在这个系统中，信任、合法性和投资者保护优先于匿名性和速度。