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HT印度对九家离岸虚拟资产服务提供商采取严厉措施
根据12月28日的公告，印度金融情报机构（FIU）针对九家离岸虚拟资产服务提供商（VASPs）因未遵守印度反洗钱和打击恐怖主义融资（AML-CFT）法律采取了严厉措施。
监管升级
这些实体包括Binance、KuCoin和Huobi等主要参与者，已根据《防止洗钱法》（PMLA）收到说明原因通知。此举标志着印度在数字资产领域金融监管执法的显著升级。
这一行动是在2023年3月将VASPs纳入AML-CFT框架之后进行的，突显了印度对快速发展的虚拟资产行业进行监管的决心。
行动细节
FIU的行动针对未注册且未遵守PMLA的实体，要求它们就与印度用户相关的业务进行说明。收到通知的实体名单包括Binance（多个全球地址）、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex等知名全球公司。
这些来自塞舌尔、新加坡、英属维尔京群岛、美国、卢森堡和开曼群岛等不同司法管辖区的机构，目前因其涉及印度用户的业务而受到审查。
进一步措施
为进一步收紧监管，FIU印度主管已请求电子和信息技术部封锁这些实体的URL，理由是它们在没有遵守印度法律的情况下非法运营。这一举措是保护印度金融系统免受不受监管的虚拟资产交易风险更广泛努力的一部分。
监管立场
这些事态发展凸显了印度政府的立场，即确保所有VASPs，无论其实际存在如何，只要为印度用户提供服务，就必须遵守当地法律。
目前，已有31家VASPs成功在FIU注册，并完全符合AML和CFT框架。对九家离岸实体的行动清楚地传达了印度严格执法的意图，特别是在虚拟资产日益突出的背景下。
合规要求不仅仅限于注册，还包括严格的报告、记录保存和遵守PMLA。
