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    比特云创始人洗脱罪名：司法部与证监会撤销涉数百万美元加密欺诈案指控

    2025-03-19 12:05:27

    美国当局撤销对BitClout创始人欺诈指控

    美国当局已决定撤销对去中心化社交网络BitClout创始人Nader Al-Naji的欺诈和销售未注册证券的指控。据Law360报道，法庭文件显示，2月28日，美国地方法官Henry J. Ricardo批准了纽约联邦检察官提出的不起诉请求，这标志着本案的重大转折。

    SEC与DOJ撤销指控

    此前指控Al-Naji欺诈的美国证券交易委员会(SEC)也在2月下旬采取措施撤销了对他的民事诉讼。SEC曾指控Al-Naji策划了"数百万美元的加密资产欺诈计划"，将投资者资金用于个人开支，包括在比佛利山庄租用豪宅和向家人赠送奢侈礼物。

    Al-Naji的麻烦始于2021年3月，当时他因电信欺诈和销售未注册证券被捕。SEC指控他通过将BitClout描述为背后没有公司的去中心化项目来误导投资者。以"Diamond Hands"为化名的Al-Naji据称通过销售BitClout的原生代币BTT筹集了约2.57亿美元。然而，根据SEC的说法，他将超过700万美元挪作私用，包括奢侈生活开支和家庭礼物。

    法律背景：SEC的指控

    SEC对Al-Naji的投诉强调了他如何试图营造去中心化平台的假象，同时从知名律师事务所获得了一份信函，声称BTT代币不太可能被归类为联邦法律下的证券。该机构认为，Al-Naji通过创建"伪去中心化"项目来规避联邦法规的行为，明显是为了欺诈投资者。

    对加密社区的影响

    这一法律结果可能为加密货币行业，特别是那些声称去中心化的项目树立重要先例。许多加密社区人士密切关注Al-Naji的案件，因为它可能对其他加密货币项目如何遵守监管产生更广泛的影响。

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