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印度金融情报机构向币安、Kraken等离岸加密货币交易所发出合规通知

2023-12-28 12:15:51

印度金融情报部门对九家离岸加密货币交易所发出合规通知

印度金融情报部门（FIU），作为监控和监管可疑金融活动的机构，近日向九家离岸加密货币交易所发出了合规通知，并请求电子信息技术部在国内屏蔽这些交易所的网站。

受影响的交易所名单

受此影响的交易所包括币安（Binance）、库币（Kucoin）、火币（Huobi）、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global以及Bitfinex。FIU在一份声明中指出，这些交易所未遵守印度《防止洗钱法》的相关规定，属于非法运营。

FIU的声明内容

FIU在声明中强调：“在印度境内运营的虚拟数字资产服务提供商（VDA SPs），无论其是离岸还是境内实体，只要涉及虚拟数字资产与法定货币的兑换、虚拟数字资产的转移、保管或管理，或提供控制虚拟数字资产的工具等业务，均需在FIU IND注册为报告实体，并遵守2002年《防止洗钱法》所规定的一系列义务。”

声明还补充道：“这一义务是基于业务活动的，并不取决于在印度是否有实体存在。根据《防止洗钱法》，VDA SPs需履行报告、记录保存及其他义务，其中包括在FIU IND的注册。”

注册情况与展望

尽管已有31家服务提供商在FIU注册，但FIU指出，那些“服务于大量印度用户”的离岸实体却尚未完成注册。这一行动显示了印度政府对加密货币领域加强监管的决心，以确保金融活动的合规性和安全性。

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