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BTC美国国土安全部调查加密货币银行Anchorage Digital
据报道，美国国土安全部El Dorado特别工作组已对华尔街支持的加密货币公司Anchorage Digital Bank展开调查。根据4月14日《巴伦周刊》的报道，该工作组成员在过去几周内已联系该公司前员工，以审查其业务实践和政策。报道援引匿名消息来源称，调查重点在于Anchorage内部潜在的金融犯罪。
跨国金融活动调查
此次国土安全部特别工作组的调查暗示了跨国金融活动的存在。El Dorado特别工作组成立于1992年，主要关注"跨国洗钱"活动及组织实施的金融犯罪。
根据其官网信息，Anchorage由葡萄牙裔美国企业家Diogo Mónica和Nathan McCauley共同创立。除美国业务外，该公司在新加坡和葡萄牙也设有运营机构。其投资者包括Andreessen Horowitz、高盛和Visa等知名机构。
Anchorage Digital是美国唯一获得联邦特许的加密货币银行。2021年1月，该公司从美国货币监理署（OCC）获得了全国性信托银行牌照。
监管挑战与合规问题
尽管拥有先进的监管地位，Anchorage Digital在美国仍面临监管挑战。2022年4月，OCC针对该银行在《银行保密法》和反洗钱合规计划中的缺陷发布了同意令。当时，该公司被要求成立一个委员会，在OCC的监督下解决相关问题。
记者曾联系Anchorage寻求置评，但在发稿时尚未收到回复。
Anchorage的加密货币业务版图
Anchorage成立于2017年，此后一直通过为机构客户提供服务来扩大其加密货币业务版图。该公司与Coinbase和BitGo共同担任贝莱德比特币交易所交易基金（ETF）的托管人。自2024年1月推出以来，贝莱德的BTC基金已累计吸引超过355亿美元的资金流入。
Anchorage的另一位客户是Cantor Fitzgerald。自2025年3月起，该公司一直为Cantor的比特币持仓提供托管和抵押品管理服务。2024年，Anchorage报告的管理资产规模超过500亿美元。
在Anchorage的托管竞争对手中，包括Ripple、Kraken、Taurus和Fireblocks等公司。但数字资产的存储也吸引了传统金融机构进入加密货币领域。汇丰银行、花旗银行和美国最古老的银行纽约梅隆银行也在竞相为机构客户保护加密资产。
Fireblocks企业发展高级副总裁Adam Levine表示，美国市场缺乏合格的数字资产托管人。"[...]某些市场参与者通过合格托管人安全保管其数字资产的选择有限，"Levine在此前的一次采访中表示。
安永2025年的一项调查显示，59%的机构投资者计划将其管理资产的5%以上配置到加密货币，这表明对机构级托管服务的需求正在增长。
