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TRXRichard Levin的预测成真：加密货币公司面临集体诉讼浪潮
Richard Levin的预测再次被证实是正确的。这位金融科技律师、前华尔街合规官多年来一直预测，参与未经监管的首次代币发行（ICO）的公司和个人将面临集体诉讼。他在2018年3月的一篇博客文章中写道："我们可能刚刚开始看到与区块链相关公司或参与ICO的公司相关的集体诉讼。我们认为，其他代币发行商极有可能面临集体诉讼。"
上周五，Levin的预测得到了充分验证：纽约一家律师事务所对包括Binance、Bitmex、Civic和Tron在内的近十家顶级加密货币公司提起了集体诉讼。这些诉讼指控这些公司以数字代币的形式发行或交易未注册的证券。但为什么这么多诉讼会同时出现？
诉讼激增的原因
Levin认为，最近的诉讼行动主要受两个因素驱动：对案件诉讼时效的担忧，以及最近涉及ICO的监管和解，这些ICO被视为未经注册的证券销售。
Levin在周日告诉Decrypt："你正在考虑诉讼时效。在任何诉讼中，一个问题是我们必须在什么时候之前提起诉讼。如果你看看数字资产销售中筹集的资金数量以及购买人数，基本上就形成了一个庞大的潜在索赔人群体，这看起来类似于集体诉讼。"
（更新：本文早期版本提到欺诈的诉讼时效为两年。但Levin澄清说："不同类型证券索赔的诉讼时效不同。根据1933年《证券法》，欺诈索赔的诉讼时效为两年，未注册证券销售的诉讼时效为三年。"）
就最近的监管和解而言，Levin特别提到了Block.one，这是最近诉讼中被指控的公司之一。今年9月，这家位于开曼群岛的区块链公司向美国证券交易委员会支付了2400万美元的罚款，因其在2017年中期至2018年中期进行了未注册的ICO，筹集了相当于数十亿美元的资金。
Levin表示："虽然这对集体诉讼中的法院没有约束力，但原告将辩称Block.one违反了美国证券法出售证券。"
诉讼浪潮的影响
上周五提起的诉讼并非针对加密货币公司的首批集体诉讼。自2017年ICO兴起以来，针对公司的集体诉讼就开始了。Tezos、Bitconnect、Centra Tech等公司都曾被起诉。但这最近的集体诉讼浪潮可能标志着对2017-18年ICO热潮中致富的更多参与者来说，新的"开放季节"已经到来。
Levin表示，他看到一些人认为上周五的诉讼将很快被驳回。他不同意这种看法。他认为这些诉讼可能会持续数年，耗尽这些公司在代币发行中筹集的大部分资金。"我认为将会有相当长的诉讼期，"他说。
拥有15名律师的Roche Cyrulnik Freedman律师事务所在纽约联邦地区法院对11家公司和42名被告提起了诉讼。这家新成立的"诉讼精品店"在纽约和迈阿密设有办事处，正是纽约联邦法官在针对Bitfinex和Tether的比特币市场操纵案中指定的首席律师事务所。如果获得三倍损害赔偿（尽管可能性不大），该诉讼价值1.4万亿美元。
诉讼的未来走向
Levin对该公司提起的大量民事诉讼并不感到惊讶。"我们律师事务所已经警告人们好几年了，"他说。"我从事区块链工作已经九年了，我可能早在九年前就警告过人们，大多数发行的数字资产将被SEC视为证券。"
在两年前的博客文章中，Levin表示集体诉讼是加密货币领域的"新前沿"。当时监管机构开始打击ICO，初创公司利用ICO筹集了数亿甚至数十亿美元的资金。
Levin认为，最近这些集体诉讼被驳回的可能性很小。"驳回案件是一种非常特殊的救济手段，"他说。"我不认为法院会驳回这些案件，我也不认为法院会代表原告或被告作出简易判决。"相反，他认为即使不是全部，至少部分案件将进入法官或陪审团的审判程序。
这并不是说在此过程中不会出现问题。首先，诉讼中提到的数十名被告分布在16个不同的国家。"发行数字资产的公司所在地将成为一个争议问题，"他说。另一个问题是，该方是否向美国公民出售了数字资产，以及美国联邦法院是否是解决争议的适当场所。
但最终，这些诉讼可能会对被起诉的公司造成严重损失。"我怀疑那些筹集了数亿甚至数十亿美元的数字资产发行商将花费相当一部分资金来为这些诉讼辩护，"Levin说。
他还认为，这些诉讼将"笼罩"诉讼中提到的所有数字资产。任何交易这些代币的人现在都注意到，至少有一些购买者认为他们被出售了非法证券——而且他们愿意为此提起诉讼要求赔偿。
