美国证监会为何起诉PGI Global创始人诈骗投资者1.98亿美元_新闻

2025年4月23日，美国证券交易委员会（SEC）对PGI Global创始人Ramil Palafox提起诉讼，指控其运营一个大规模的加密货币庞氏骗局，该骗局承诺用户在投资比特币和外汇交易后可获得巨额利润。

根据SEC的官方声明，至少有90,000人参与了PGI Global的计划，在公司倒闭前投入了至少1.98亿美元。创始人Ramil Palafox还被指控挪用超过5700万美元的投资者资金，用于个人消费。

SEC在声明中解释，PGI Global采用多层次营销结构，鼓励人们介绍新用户以获取奖金。SEC表示，这演变成典型的"庞氏骗局"模式，即用新投资者的资金支付早期参与者。

美国监管机构详细说明了Palafox如何在迪拜和拉斯维加斯等地举办活动以吸引不知情的个人。起诉书进一步指出，PGI Global使用投资者的资金来支付这些活动的费用。指控还指出：

"PGI Global在2020年1月至2021年10月期间通过出售'会员'套餐欺骗投资者，承诺通过加密货币和外汇交易获得高额回报。然而，他使用超过5700万美元的投资者资金购买豪宅和豪车等奢侈品。"

SEC在美国弗吉尼亚东区地方法院对Ramil Palafox提起诉讼，要求以违反联邦证券法的反欺诈和注册规定对该商人进行指控。

监管机构寻求永久禁令和行为禁令，禁止被告运营涉嫌涉及证券发行或销售以及作为证券买卖的加密资产的加密货币庞氏骗局，并要求没收非法所得、支付判决前利息以及民事罚款。

根据SEC费城办公室副主任Scott Thompson的声明：

"Palafox以复杂的加密资产和外汇交易保证利润为诱饵吸引投资者，但实际上并未进行交易，而是使用数百万美元的投资者资金为自己和家人购买汽车、手表和房产。"

SEC指控Palafox没有兑现承诺的回报，而是使用投资者的资金过着奢侈的生活，包括在拉斯维加斯购买价值170万美元的豪宅、多辆兰博基尼以及价值118万美元的卡地亚珠宝等。

SEC网络部门在声明中解释，Palafox通过循环交易伪造加密货币活动，操纵仪表板虚假显示正在产生利润，以保持投资者的兴趣。SEC网络部门负责人Laura D'Allaird在声明中表示：

"他关于加密货币行业专业知识和所谓AI驱动的自动交易平台的虚假声明，只是为了掩盖国际证券欺诈。"

对PGI Global创始人Ramil Palafox的起诉标志着SEC在新任加密货币友好主席Paul Atkins领导下采取的首个法律行动。

今年早些时候，SEC指控Nova Labs通过提供挖掘Helium（HNT）代币的设备出售未注册证券，双方达成和解后，Nova Labs被处以20万美元的民事罚款。

庞氏骗局是一种投资骗局，向投资者承诺高得离谱的回报率，而几乎没有或根本没有风险。

庞氏骗局的要素主要包括三点：投资者存款、几乎没有或根本没有合法业务运营、几乎没有或没有业务利润或收益。

加密货币领域的庞氏骗局承诺高回报且几乎没有风险。这些骗局通常要求以比特币或其他加密货币进行初始投资，并提供看起来好得令人难以置信的回报。

庞氏骗局：一种骗局，让人们相信一个不存在的企业，承诺用后来投资者的钱快速回报早期投资者。

起诉书：对严重犯罪的正式指控或控告。