• 黄金指数 $3327.54 0.47%
  • 美元指数 $99.130 0.01%
  • 交易所比特币钱包余额 181.0万 0.06%
  • 全网合约持仓量 $1032.0亿 3.25%
  • 全网24小时合约成交量 $1083.5亿 36.65%
  • 24小时爆仓总量 $1.1亿 12.56%
  • 24小时多空比 50.2400%/49.7600%
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
30.00% 70.00%
看涨
看跌

金融犯罪执法网络提议降低FATF"旅行规则"下的交易数据收集门槛，涵盖加密货币交易

2020-10-23 14:43:50

美国金融监管机构拟降低国际汇款报告门槛

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）和美联储近期提出的规则修改建议，如获批准，将降低国际"旅行规则"下的交易报告门槛，这一变化将涵盖加密货币和数字资产交易。

报告门槛大幅下调

根据拟议的规则修改文件，修正案"将把开始或结束于美国境外的资金转账和汇款报告门槛从3,000美元降低至250美元。"FinCEN明确表示，国内交易门槛"保持不变，仍为3,000美元"。

加密货币和数字资产适用性明确

该文件还包括对规则的澄清，以确保其明确适用于涉及加密货币和数字资产的交易。文件指出："相关机构还提议澄清这些规则中'货币'的含义，以确保规则适用于涉及可转换虚拟货币（CVC）的国内和跨境交易。可转换虚拟货币是一种交换媒介（如加密货币），具有与货币同等的价值，或可作为货币的替代品，但不具备法定货币地位。相关机构还提议明确这些规则适用于具有法定货币地位的数字资产的国内和跨境交易。"

旅行规则的历史沿革

此前报道显示，"旅行规则"适用于金融机构之间传递超过一定规模的金融交易背后信息的要求。去年夏天，金融行动特别工作组在其2019年指南中明确指出，加密货币交易所必须遵守旅行规则——这一发展引发了多方面响应，以寻求遵守该规则的方法。

行业应对措施

就在本周，一组美国加密货币企业发布白皮书，提出了一种点对点消息系统，通过该系统可以共享交易者信息。

该文件计划于2020年10月27日发布在《联邦公报》上，并可通过federalregister.gov/d/2020-23756和govinfo.gov在线查阅。

更多新闻

免责声明：本网站所有内容均来源于第三方平台。百亿网对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿网不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

违法与不良信息、未成年人保护 举报邮箱：service@baiyi.com 网上有害信息举报

琼ICP备2025052731号-1 Copyright 百亿财经 版权所有

服务协议 隐私协议