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TVK币安冻结涉嫌内幕交易者200万美元资产
事件经过
币安首席执行官赵长鹏（CZ）表示，交易所已冻结了与涉嫌内幕交易者相关的加密地址中的200万美元资金。在3月28日的推特讨论中，FatMan Terra指出，一名匿名人士通过提前交易多个币安即将上线的山寨币，获得了七位数的利润。这位加密领域的影响者利用链上数据详细说明了交易者的"秘密操作"是如何被曝光的。
交易详情
根据FatMan Terra引用的1月份报告，在币安上可能存在16起内幕交易案例，交易者累计获利140万美元。其中一个案例中，内幕交易者在向"0xd23"钱包存入53,000美元后，在六天内在Uniswap上分批购买了Frax Share的FXS代币。在币安上线FXS代币三天后，交易者将所有持仓获利卖出。
在另一个案例中，交易者在Virtua（TVK）上线币安前两天购买了价值131个以太坊的TVK代币。在代币价值上涨后，交易者通过出售这些代币获得了277个以太坊的利润。报告还列举了多起类似交易，显示交易者通过不同的山寨币上线获得丰厚利润。
交易所回应
尽管交易者的身份仍然未知，但其交易模式表明其掌握了这些币安上币的内部信息。CZ承认了FatMan Terra的推文，并补充说交易所在其发布推特讨论前已经冻结了相关资金。CZ表示："我们一直在努力防止潜在的信息泄露等问题。我们也欢迎您在将来继续指出这些问题，这对我们所有人都有帮助。"
行业影响
FatMan Terra指出："内幕交易导致许多本应盈利的交易变得无利可图（例如，原本盈亏平衡的交易可能因内幕交易活动而损失10%），而交易者永远不会知道发生了什么。"与此同时，币安首席战略官Patrick Hillman此前表示，交易所"有一个内部安全团队监控多个平台，以发现可能的员工交易活动，对此采取零容忍政策"。
