美国证交会起诉加密货币高管，涉1.98亿美元欺诈案_新闻

美国证交会指控PGI Global CEO涉嫌1.98亿美元加密庞氏骗局

周二，美国证券交易委员会（SEC）正式指控PGI Global首席执行官拉米尔·帕拉福克斯涉嫌在五年前运作一项价值1.98亿美元的加密庞氏骗局，指控其通过虚假承诺AI驱动交易和保证回报来欺骗投资者。SEC在一份声明中称，超过5700万美元的法币和比特币资金被帕拉福克斯挪用于个人用途及其亲密伙伴的利益。

案件背景与指控

该案已提交至美国弗吉尼亚东区地方法院，是新任主席保罗·阿特金斯上任后SEC的首起加密相关执法行动。根据SEC的投诉，帕拉福克斯以Praetorian Group International（简称PGI Global）为幌子，利用加密行业流行语掩盖未注册证券销售。

从2020年1月至2021年10月，帕拉福克斯推销"会员套餐"，声称通过所谓的AI驱动加密和外汇交易平台可保证高达200%的回报。这家正式名称为PGI Global UK Ltd的加密交易公司因运作欺诈性投资计划，于2022年9月被英国高等法院关闭。

资金流向与调查进展

2020年7月至2021年2月期间，PGI Global从投资者处募集了约612,425英镑（合81.5万美元）。然而，当承诺的回报未能兑现时，投资者无法提取资金。居住在美国的帕拉福克斯未配合调查。在弗吉尼亚东区地方法院发出搜查令后，美国司法部和财政部查封了该公司网站。

法庭文件显示："PGI Global从未拥有'自动交易'平台，也几乎没有代表投资者进行任何形式的交易。"相反，投资者资金据称被用于维持类似庞氏骗局的支付系统，并资助帕拉福克斯的奢侈生活，包括拉斯维加斯价值170万美元的住宅、多辆兰博基尼以及价值118万美元的卡地亚珠宝。

欺诈手法与监管行动

投诉书概述了帕拉福克斯如何通过循环交易伪造加密活动，并操纵仪表板虚假显示回报以留住投资者。SEC网络部门负责人劳拉·达莱尔德在声明中表示："他关于加密行业专业知识和所谓AI驱动自动交易平台的虚假声明，只是掩盖了一起国际证券欺诈。"

SEC还声称，帕拉福克斯在骗局即将崩溃前转移了资产。投诉书列出了四名救济被告，包括帕拉福克斯的妻子、母亲和妹夫，并要求返还他们收到的资产和资金，如32万美元的抵押贷款还款、一辆路虎揽胜以及路易威登和爱马仕的奢侈品。

SEC还要求法院永久禁止帕拉福克斯参与加密或多层次营销相关证券发行，同时处以民事罚款并全额追缴资金。此外，联邦检察官已在弗吉尼亚州提起相关刑事诉讼。

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