加密货币借贷平台Celsius创始人承认欺诈罪

案件概况

加密货币借贷平台Celsius Network创始人兼前首席执行官亚历克斯·马辛斯基（Alex Mashinsky）在曼哈顿联邦法院承认了欺诈指控。这位59岁的企业家于本周二对两项欺诈罪名认罪，标志着这一加密货币行业最受瞩目案件的重要转折。

马辛斯基在美国地区法官约翰·凯尔特（John Koeltl）面前认罪，特别承认了商品欺诈和操纵CEL代币价格的欺诈计划。此前在2023年7月，他面临七项欺诈、共谋和市场操纵指控。

在庭审过程中，马辛斯基承认在2021年的一次采访中给了Celsius客户"虚假的安慰"。他在采访中谎称Celsius的"Earn"项目已获得监管批准，该项目承诺使用客户的加密货币资产产生投资回报。

这位前首席执行官还承认在公开推广该资产时隐瞒了个人出售CEL代币的行为。联邦检察官透露，马辛斯基通过以人为抬高的价格出售其CEL持仓，个人获利约4200万美元。

根据认罪协议条款，马辛斯基接受了不对30年或以下刑期提出上诉的条件。凯尔特法官将量刑日期定于2025年4月8日，届时马辛斯基将面临其行为的后果。

马辛斯基的辩护律师马克·穆卡西（Marc Mukasey）在听证会后表示："在适当的时间和地点承担责任是帮助每个人继续前进的最佳方式。"

Celsius Network成立于2017年，在疫情期间与其他加密货币借贷平台一起迅速发展。该公司通过承诺便捷的贷款渠道和较高的存款利率吸引客户，利用其代币进行机构贷款以从利率差异中获利。

在巅峰时期，Celsius声称管理着超过250亿美元的资产。然而，随着2022年加密货币价格暴跌，公司命运急转直下。这导致客户大量提现请求，而公司无法满足。

2022年7月，Celsius申请第11章破产保护，使许多客户无法提取资金。公司已于2024年1月31日完成破产程序，并将业务重点转向比特币挖矿。

对Celsius的调查已经使其他关键人物面临法律后果。公司前首席营收官罗尼·科恩·帕文（Roni Cohen-Pavon）于2023年9月认罪并同意与检察官合作。

联邦检察官强调了马辛斯基行为的欺骗性。美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）指出，虽然马辛斯基通过以人为抬高的价格出售CEL代币获利，但当公司宣布破产时，他的客户却要承担损失。

马辛斯基案是2022年市场低迷后加密货币行业领袖面临法律诉讼模式的一部分。这一时期内，包括FTX在内的多家大型加密货币公司相继倒闭。

联邦贸易委员会此前指控马辛斯基及其共同被告将Celsius虚假宣传为安全的银行替代品。根据司法部的说法，马辛斯基对公司健康状况的欺骗行为可以追溯到公司早期。

Celsius的倒闭和随后的法律诉讼凸显了加密货币借贷行业的风险。公司已开始偿还债权人，最近的法庭文件显示，自2024年1月以来，已向超过25.1万名债权人分配了25.3亿美元。