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美国证监会指控Ramil Palafox涉嫌1.98亿美元加密货币欺诈案

2025-04-23 21:41:55

SEC指控Ramil Palafox涉嫌1.98亿美元加密货币庞氏骗局

PGI Global创始人Ramil Palafox因在美国和菲律宾运营1.98亿美元加密货币庞氏骗局而被美国证券交易委员会（SEC）指控。这一事件凸显了监管机构对加密货币骗局的日益严格审查，以及追踪投资者保护的挑战。

案件详情

SEC与司法部（DOJ）在对PGI Global的运营进行深入调查后，对Ramil Palafox提起了指控。该骗局据称通过承诺高回报误导投资者。SEC声称，在Palafox的领导下，PGI Global的运营从投资者那里筹集了约1.98亿美元，用于不存在的交易活动。Palafox及其家人据称将超过5700万美元用于个人奢侈品购买。

市场影响

此案的直接影响集中在投资者信心上，尽管比特币等主要加密货币未受影响。监管机构旨在通过资产扣押追回资金。虽然市场反应有限，但这一行动进一步凸显了监管机构对加密货币欺诈的关注。专家建议，未来可能会出现更严格的监管框架，影响加密货币的合规性。

专家观点

SEC费城地区办公室副主任Scott Thompson表示：“Palafox通过承诺从复杂的加密资产和外汇交易中获得保证利润来吸引投资者，但实际上，Palafox并未进行交易，而是用数百万美元的投资资金为自己和家人购买了汽车、手表和房产。”

Palafox案件提醒我们，在加密货币投资领域，持续保持警惕是必要的。

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