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Bitfinex美国检察官办公室调查对象被指"重大潜逃风险"
案件背景
根据The Block获得的最新法庭文件显示，美国检察官办公室（USAO）调查的核心人物雷金纳德·福勒（Reginald Fowler）被描述为"严重的潜逃风险"。在4月30日提交的文件中，福勒被指控"银行欺诈和经营无证货币传输业务"。
指控详情
银行欺诈指控最高可判处30年徒刑，这与福勒涉嫌未能归还8.51亿美元有关。这笔资金涉及他的"影子银行"与Crypto Capital之间的关系，据称Crypto Capital对Bitfinex负有未偿债务。检察官指出："拘留是适当的，理由如下：(1) 当前罪行的性质及对被告不利的证据强度；(2) 被告的财务资源及其与其他国家的联系；(3) 有证据表明被告已采取措施阻碍调查；(4) 有证据显示被告参与了其他犯罪计划。基于这些及其他原因，被告并非典型的白领罪犯，且构成重大潜逃风险。"
调查发现
政府指控福勒是据称影响Bitfinex的计划的核心人物，因此拥有逃离国家的重大能力："被告可以动用世界各地的银行账户中的数百万美元。政府通过电子邮件搜查令获得了一份名为'美国主工作簿'的文件，该文件详细说明了截至2019年1月该计划的财务运作。该工作簿显示，仅2018年该计划就收到了超过7.4亿美元。它列出了大约60个不同的银行账户，这些账户分别开在国内和国际银行，截至2019年1月，这些账户的总余额超过3.45亿美元。"
检察官立场
美国检察官办公室断言，福勒拥有几乎无限的资源可以在美国境外无限期生存，并且很可能面临额外的刑事和法律诉讼。因此，他们要求拘留福勒。
免责声明
本文仅供参考，不构成法律、税务、投资、财务或其他建议。
