尼日利亚投资者遭遇数字资产交易平台诈骗

近日，一家名为CBEX的数字资产交易平台突然封锁了用户账户，导致尼日利亚投资者在各大社交媒体平台上纷纷计算自己的损失。据称，该平台已从其投资者的账户中转移了超过8.09亿美元的资金。

投资者们被同样的骗局故事所吸引：如果他们向公司投入资金，他们的钱每月都会翻倍。一些用户上传了自己哭泣的视频，因为他们无法从账户中提款，担心资金已经消失。一位用户表示：“我被邀请加入CBEX，以为能赚大钱……结果今天醒来发现我的4000美元全没了。”一位愤怒的客户甚至闯入位于该国西南部伊巴丹的CBEX办公室，偷走了椅子、空调设备和太阳能电池板。

还有一些人仍然抱有希望，认为可能是技术问题。那些在私人消息服务Telegram上投诉的用户收到了CBEX的回复，被告知问题源于黑客攻击，事情将很快得到解决。

与此同时，CBEX已锁定其Telegram频道并推迟提款，同时为投资者提供2000美元和1000美元的验证服务。

CBEX的骗局设计

CBEX从一开始就是一个骗局。它并非一个获得许可的平台，而是被设计成类似于真实交易平台ByBit的样子。此外，他们故意将网站设计得脆弱，以便让用户在未来认为这是安全漏洞。当用户将资金转入TRX账户时，平台的运营者会立即从TRX钱包中提取资金，将其转换为USDT，然后再转换为ETH。

数据显示，这些资金被转移到一个TRX地址，被盗的USDT总额超过8亿美元。这解释了为什么用户登录账户时页面上没有资金，只有数字。AI进行的每一笔交易都是假的。当用户提现时，他们发送的是别人的钱。

尼日利亚的类似骗局历史

这对尼日利亚人来说并非首次。对一些人来说，这让他们想起了名为MMM的庞氏骗局。该骗局冻结了交易，给许多人带来了损失。成员们本应在30天内获得30%的投资回报，就像CBEX的期限一样。

尼日利亚SEC的新规定

尼日利亚证券交易委员会（SEC）明确表示，根据总统博拉·蒂努布刚刚签署的ISA 2025法案，任何组织在未首先向委员会注册的情况下运营在线外汇交易平台或提供相关服务都是非法的。

委员会在一份声明中表示：“根据该法案，任何未在委员会注册的实体在尼日利亚开展在线外汇交易平台或相关服务业务都是违法行为。”并补充道：“任何计划在这些领域开展业务的实体都应访问委员会HOD DRM部门，以获取有关如何注册以避免制裁的进一步指导。”

委员会总干事埃莫莫蒂米·阿加马博士表示，新规定是“朝着使尼日利亚资本市场更具包容性、更强大并与全球最佳实践接轨迈出的重要一步。”委员会重申了其在支持创新的同时保持严格监督的承诺。

我的自选

CBEX骗局：尼日利亚用户及其他投资者被锁储蓄平台

尼日利亚投资者遭遇数字资产交易平台诈骗

CBEX的骗局设计

尼日利亚的类似骗局历史

尼日利亚SEC的新规定

更多新闻

百亿财经