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国际犯罪组织利用加密货币扩张全球地下经济

2025-04-23 13:08:50

联合国警告：东南亚犯罪组织利用加密货币技术扩张，去年造成高达370亿美元金融损失

据22日（当地时间）报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的最新报告指出，东亚及东南亚的犯罪组织正在利用加密货币技术向赞比亚、尼日利亚、汤加等监管薄弱的地区扩张。这些组织通过非法加密货币挖矿、稳定币和加密消息平台，构建了庞大的地下经济。

犯罪组织全球扩张，如癌症般蔓延

联合国毒品和犯罪问题办公室代理区域代表贝内迪克特·霍夫曼（Benedikt Hofmann）表示：“我们目睹了东亚和东南亚有组织犯罪集团在全球范围内的扩张。它们像癌症一样蔓延。当当局在一个地区采取行动时，它们的根基并未消失，而是简单地转移到其他地方。”

柬埔寨平台Huione Guarantee成焦点

报告特别关注了柬埔寨的Huione Guarantee平台。该平台现已更名为Haowang，自2021年以来处理了超过240亿美元的加密货币，支持超过97万名用户。调查人员发现，该平台提供从身份伪造到欺诈工具的各种服务，并推出了旨在规避监管监视的稳定币、交易所和区块链。

非法活动转向加密平台，影响范围扩大

随着监管的加强，这些活动中的相当一部分已转移到Telegram等加密平台。联合国毒品和犯罪问题办公室的研究人员指出，Huione的影响力已超越亚洲，扩展到尼日利亚、纳米比亚、安哥拉等国家。

非法挖矿导致电力危机

报告还详细描述了在电力成本较低的国家中，非法挖矿活动带来的后果。在利比亚，挖矿作业导致了大规模停电；在伊朗，德黑兰和其他地区的停电也与非法挖矿有关。东南亚仍然是非法挖矿的中心地带。今年3月，泰国警方在曼谷附近的一处废弃建筑中发现了63台非法加密货币挖矿设备，被盗电力价值超过30万美元。马来西亚也发生了类似事件，今年初在居民区发生爆炸后，才发现了隐藏的挖矿设备。

金融损失巨大，美国亦受影响

联合国毒品和犯罪问题办公室估计，2023年东亚和东南亚因欺诈造成的金融损失在180亿至370亿美元之间。美国在同一时期报告了56亿美元的加密货币欺诈损失，其中44亿美元与“杀猪盘”诈骗计划有关。

联合国呼吁加强国际合作应对威胁

面对日益增长的威胁，联合国呼吁加强多边合作，监控与加密货币相关的欺诈行为，强化资产追回的法律框架，并改善跨境信息共享。

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