FTX破产重组后提起多项诉讼，追回债权人资金

在破产法院批准FTX重组计划一个多月后，距离该交易所倒闭大约两年之际，FTX破产管理方已对多家实体提起了约25项对抗诉讼，试图为债权人追回资金。

重点诉讼对象

几个值得注意的诉讼对象包括SkyBridge Capital首席执行官、前特朗普政府官员Anthony Scaramucci，游戏《Storybook Brawl》的开发者，一位多次利用FTX的臭名昭著的交易员，以及Deltec银行董事长Jean Chalopin等。

这些对抗诉讼试图追回FTX在创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried的领导下向各实体转移的资金，其基本理由是FTX在整个相关期间（至少从2019年初开始）一直处于资不抵债的状态。诉讼声称，FTX在这些案件中的投资（不包括利用者）要么毫无价值，要么投资金额与获得的价值不成比例。

针对Scaramucci的诉讼

FTX正在起诉Anthony Scaramucci及其SkyBridge Capital基金，要求追回Bankman-Fried投入Scaramucci资产的超过1亿美元的各种投资，包括对SkyBridge几只基金的投资以及对Scaramucci的SALT会议的赞助。诉讼称，Scaramucci“...正确地识别出Bankman-Fried是一个愿意花钱而很少提问的人。”

诉讼还声称，Scaramucci及其合伙人Brett Messing（也在诉讼中被点名）在没有获得适当批准的情况下出售了SkyBridge通过FTX投资购买的一些比特币和Solana代币——诉讼称，这笔投资“从FTX的角度来看毫无经济意义”。诉讼称：“以今天的价格计算，这些代币的价值超过1.2亿美元。”

该诉讼试图追回SALT赞助中的1200万美元、Scaramucci实体两项投资中的5500万美元，以及因出售比特币和Solana及违反合同造成的损害赔偿。诉讼还试图驳回SkyBridge提出的4500万美元破产索赔，诉讼称其“对已经收到的4500万美元再次提出索赔”，而这笔钱是Bankman-Fried对SkyBridge投资的一部分。

针对Meerun的诉讼

FTX还在起诉Nawaaz Mohammad Meerun，并称其是FTX平台上多次高额利用行为的幕后黑手，其中包括涉及流动性不足的代币BTMX和MobileCoin的事件，并指控Meerun通过各种操纵交易所的手段获利超过10亿美元。

诉讼称：“根据信息和证据，Meerun与十多年前的洗钱操作和庞氏骗局有关，并且与波兰、罗马尼亚和乌克兰的有组织犯罪网络（包括与人口贩卖有关的集团）以及与恐怖主义融资有关的伊斯兰极端主义网络有广泛联系。”

诉讼补充道：“即使在FTX倒闭后，Meerun仍然继续从事与加密货币相关的利用行为，最近使用化名‘Humpy the Whale’在2024年6月对另一个加密货币借贷项目执行了治理攻击。”诉讼引用了The Block此前报道的Compound治理攻击事件。

诉讼称，Meerun多次针对FTX操纵流动性不足的代币价格，通常使用以食物为中心的化名账户，从“motherofallburgers@protonmail.com”到“donerkebabveryspicy@int.pl”。Meerun针对的代币包括BTMX和MOB；BAO、TOMO和SXP；以及KNC。

该诉讼试图追回Meerun从平台上窃取的数亿美元，诉讼称其违反了平台的服务条款。它还试图追回破产前优先期间进行的近3000万美元的转账，并驳回Meerun提出的两项总计超过1300万美元的破产索赔。

没错——根据诉讼，FTX最著名的利用者以“自己的姓名、地址和KYC信息”提交了自己的破产索赔，要求追回平台上剩余的1300万美元。诉讼尖锐地指出，Meerun“显然对通过欺诈性破产前行为从债务人那里窃取的数亿美元并不满足”。

针对《Storybook Brawl》开发者的诉讼

《Storybook Brawl》是FTX在2022年收购的一款以奇幻为主题的“自动战斗”视频游戏，据称是Bankman-Fried仅次于《英雄联盟》的第二喜欢的游戏。

根据一项新诉讼，该游戏的开发商Good Luck Games（GLG）“由Bankman-Fried的教兄及其儿时的某些朋友领导”，获得了FTX的2500万美元投资，“随后又获得了数百万美元的工资和‘奖金’，而所有这些报酬的交换条件是一款从未正式推出甚至未通过测试阶段的视频游戏。”

诉讼称：“尽管GLG实际上从未将《Storybook Brawl》推进到测试阶段之外，也从未正式将其或任何游戏推向市场，但被告继续从WRS收取付款，包括在超过八个月的时间里获得约200万美元的工资和所谓的奖金——从而基本上使他们原本已经过高的年薪翻了一番。”

尽管在2023年3月，GLG的一位联合创始人试图在FTX破产后以140万美元的价格回购该游戏，但这一提议未被接受，该游戏于2023年4月正式终止开发。该诉讼试图追回与GLG投资相关的超过2400万美元。

针对Deltec银行及其董事长的诉讼

巴哈马银行Deltec及其董事长Jean Chalopin已经因与FTX的合作而面临集体诉讼。现在，FTX正在追查Chalopin，要求追回FTX向其持有的一家公司投资的1150万美元，以换取该公司10%的股份，而该公司拥有Farmington State银行（诉讼中列出的另一被告）。

诉讼称，尽管Farmington是美国资产规模第28小的银行，其报告的净资产为570万美元，但FTX却以两倍于该金额的投资仅获得了10%的股份。

投资后，Farmington更名为Moonstone，这是一家旨在“推动下一代金融发展”的银行，它开始吸引加密业务，甚至聘请了Chalopin的儿子担任首席数字官。然而，一旦联邦当局扣押了FTX在该银行持有的5000万美元资金，该银行试图恢复其原有品牌，尽管据称在此过程中它违反了监管限制。

诉讼称：“Farmington的资产被出售，并最终被美联储指示清算，这使得FTX集团的投资变得一文不值，或者至少大幅贬值。”该诉讼试图追回投资于该银行的1150万美元。

免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的主要投资者。Foresight Ventures投资于加密领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定有限合伙人。The Block继续独立运营，提供有关加密行业的客观、有影响力和及时的信息。

我的自选

FTX起诉破产索赔人、斯卡拉穆奇及《故事书大乱斗》开发者等，追回资金