印度金融情报部门对九家海外加密货币交易所采取封锁措施

印度金融情报部门（FIU IND）近日发布公告，认定九家主要离岸加密货币交易所为"非法机构"。作为全球第五大经济体金融交易的主要监管机构，FIU IND指出这些交易所未能遵守当地的反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）法规，因此作出这一决定。

根据该决定，公告中列出的九家交易所将在印度境内被封锁其网站链接，这一举措可能对其印度用户群体造成严重影响。被列入名单的交易所包括Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex。

海外加密货币交易所能否在印度运营？

这一封锁决定源于2023年3月印度对2002年《防止洗钱法》（PMLA）的修订。通过这次修订，加密货币被纳入了该国的AML和CFT监管框架，使得FIU IND等机构能够采取相应行动。

公告指出，海外交易所可以通过在FIU IND注册成为报告实体来在印度合法运营。这要求交易所遵守强制报告、记录保存等行政程序，无论其在印度是否设有实体机构。截至目前，已有31家虚拟数字资产服务提供商（VDA SPs）在FIU IND注册。然而，公告中提及的9家交易所属于未注册但服务"大量印度用户"的"多个离岸实体"。

印度投资者涌向海外交易所

印度是一个民众对加密货币认知度较高的国家，这导致了近年来本土交易所的蓬勃发展。然而，这些交易所需要遵守政府于2022年引入的多项税收政策。所谓的"加密货币税"导致印度投资者迅速转向海外交易所以增加收益。

据Esya统计，在税收政策宣布后的6个月内，海外交易所获得了来自印度的超过38亿美元交易量。这些交易量直接来自本土交易所，造成了巨大的财务损失。数据显示，主要海外交易所占据了印度市场超过67%的交易量。

促使印度投资者转向海外交易所的诸多因素中，缺乏KYC（了解你的客户）规定是重要原因之一。通过KuCoin和Gate等交易所进行有限的交易操作成为可能，同时DeFi也为用户提供了规避监管的独特机会。

印度对加密货币的热衷

Chainalysis发布的"2023年全球加密货币采用指数"报告显示，印度在采用率方面排名第一，在中心化服务价值、零售中心化服务价值、DeFi价值和零售DeFi价值方面均处于领先地位。唯一未领先的类别是"P2P交易所交易量"。

作为中低收入国家，印度与尼日利亚和乌克兰一起引领着加密货币的基层采用。这一趋势在发展中国家普遍存在，这些国家发现加密货币是进行国内外资金交易的更有效方式。

然而，印度政府对加密货币的态度并不乐观。税收政策并非针对这一投资资产的唯一措施。印度储备银行（RBI）行长Shaktikanta Das曾将其比作"赌博"，并在今年早些时候呼吁禁止加密货币。

随着印度加入美国等国家的行列，开始加强对加密货币的监管，2024年将成为这项技术的关键一年。尽管大多数投资者和加密货币爱好者反对这种监管打压，认为这可能导致加密货币的衰落，但多数专家认为这可能带来积极变化并推动机构采用。最终谁的观点正确，只有时间能给出答案。

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