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CEL加密货币借贷平台Celsius前CEO承认欺诈指控
加密货币借贷平台Celsius前首席执行官Alex Mashinsky日前承认了一项商品欺诈和一项证券欺诈指控。这两项指控最高可判处30年监禁。
欺诈指控详情
Mashinsky最初于2023年7月因与Celsius代币（CEL）相关的欺诈、共谋和市场操纵等七项指控被起诉。在美国地区法官John Koeltl主持的听证会上，他承认对Celsius的"Earn"计划作出了虚假陈述。该计划误导投资者将比特币转移到平台，据估计为他带来了4800万美元的利润。
"我曾表示Celsius获得了监管机构的批准，"Mashinsky在听证会上表示，"这是不真实的。我还谎称自己没有出售CEL代币。我为自己行为承担全部责任。"根据法庭文件，这位前高管已同意没收其非法所得。Koeltl法官将于2025年4月8日对其进行量刑。
欺诈手段曝光
联邦检察官指控这位59岁的前CEO通过承诺高回报吸引散户投资者，同时秘密操纵市场以抬高公司原生CEL代币的价格。美国检察官Damian Williams将其行为描述为"加密行业最大的欺诈案之一"，指出他利用"Unbank Yourself"等吸引人的口号吸引数十亿美元投资。
Celsius作为加密货币借贷平台，提供加密存款奖励、加密担保贷款和资产托管等服务。其核心产品"Earn"计划承诺通过投资用户的加密货币获得高回报。在Mashinsky的领导下，该公司对其产品的安全性、盈利能力和可持续性进行了虚假陈述，以吸引零售客户。
市场操纵细节
法庭文件显示，Mashinsky与前首席营收官Roni Cohen-Pavon花费数百万美元，利用客户存款人为支撑CEL价格，误导投资者对其真实价值的判断。Mashinsky在虚假声称自己未出售代币的同时，以虚高的价格出售了价值4800万美元的CEL。在2022年6月12日平台暂停提款前，他已提取了价值800万美元的加密资产。这一暂停导致客户无法使用价值47亿美元的加密货币，公司最终于2022年7月13日申请第11章破产保护。
Mashinsky的认罪是在Roni Cohen-Pavon之后，后者已于2023年9月承认了包括参与抬高CEL价格在内的四项指控。Cohen-Pavon已同意配合官方调查，预计将于12月11日接受宣判。
