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    美国监管部门对加密银行Anchorage Digital展开调查

    2025-04-15 18:42:55

    美国部门对加密货币银行Anchorage Digital展开调查

    据报道，此次调查由El Dorado特别工作组领导，这是一个专注于打击跨国洗钱网络的国土安全部专门单位。据知情人士透露，该工作组已联系Anchorage的前员工，询问该公司与金融犯罪合规相关的内部实践和政策。调查的具体焦点和范围尚不明确。

    当《巴伦周刊》联系时，Anchorage和国土安全部均对此事不予置评。

    审查中的领导层变动

    报告还指出，最近发生了领导层变动：Anchorage的总法律顾问TuongVy Le已转为顾问角色，她正在考虑公司外的机会。

    这并不是Anchorage首次受到监管审查。2022年，货币监理署（OCC）因涉嫌在了解客户（KYC）和反洗钱（AML）合规程序方面的不足，对该银行发出了停止和终止令。

    Anchorage成为美国第一家获得联邦特许的数字资产银行，并自定位为加密货币托管领域的关键机构参与者。此次调查可能对其合规和运营监督策略来说是一个关键时刻。

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